أعلن مصرف الرافدين وتنفيذاً للتوجهات الحكومية وتعليمات البنك المركزي العراقي/ مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن قسم الابلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصرف الرافدين أجرى زيارات ميدانية لفروع المصرف في بغداد والمحافظات، لافتاً إلى التعريف بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وآليات مكافحتهما والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة ومراقبتها باستخدام الوسائل والطرق المتاحة.

مشيرًا أن الزيارات خلصت إلى تدقيق عمل موظفي الارتباط ومتابعة تحديث استمارة(kyc)، التي تضمن سلامة أموال الزبائن وحساباتهم من أي شبهات غسل الأموال، إلى جانب اتخاذ إجراءات العناية الواجبة للشركات والزبائن حسب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.