أعلن مصرف الرافدين عن كسب دعوة قانونية أقيمت أمام محكمة تنفيذ أردنية لتسديد مبلغ مالي قدره 33860004 دينار أردني أي نحو 625 مليار دينار عراقي من رجل أعمال عراقي مدين تهرب من تسديد مستحقات المصرف.   وكشف مدير الدعاوى الخارجية في المصرف، أن القرار اكتسب...

أعلن مصرف الرافدين وتنفيذاً للتوجهات الحكومية وتعليمات البنك المركزي العراقي/ مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن قسم الابلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصرف الرافدين أجرى زيارات ميدانية لفروع المصرف في بغداد والمحافظات، لافتاً إلى التعريف بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وآليات مكافحتهما...

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، عن صدور قرار حكمٍ وجاهيٍّ بالحبس الشديد بحقِّ المدير العام لدائرة صحَّة المثنى، فيما أشارت إلى أن المتهم تسبب بالضرر العمدي للمال العام بمبلغ وصل لـ(6) مليارات دينارٍ.       وذكر بيان للهيئة، أن محكمة جنايات المثنى أصدرت حكماً حضورياً...

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، أنه استكمالاً للعمليات الأمنية التي ينفذها جهاز الأمن الوطني ضد عصابات الجريمة الاقتصادية والمتضاربين بالعملة، تمكنت مفارزنا في بغداد من القاء القبض على متهمين اثنين بعد مداهمة أحد أوكارهما التي يدار فيها عمليات المضاربة وتهريب العملة.       إذ...